По версии следствия, гражданин в 2017-2018 гг. разработал и неоднократно применял схему по т.н. «обналичиванию» денежных средств, используя подконтрольные ему фиктивные коммерческие организации. Его услугами пользовались как юридические лица (коммерческие и некоммерческие организации), так и индивидуальные предприниматели, заинтересованные в уклонении от уплаты налогов и сборов, сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности, игнорирующие необходимость получения лицензий.

Общая сумма «обналиченных» денежных средств, снятых и перечисленных с расчетных счетов, составила более 52,5 млн рублей. За свои услуги злоумышленник брал 10% от общей суммы сделки, таким образом преступный доход составил более 5 млн рублей.

На основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов, СЧ СУ УМВД России по Владимирской области в октябре в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам незаконной банковской деятельности.

Только главные и важные темы в нашем телеграм-канале «Владимирские новости»

Мы в других социальных сетях: OKFacebookVKTwitterInstagram.